Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.

Edad: 35 a 55 años

Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado)

Experiencia: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la CNBV

Conocimientos Técnicos: Marco Normativo en Materia de PLD / FT, Disposiciones de Carácter General aplicable a disposiciones financieras de Objeto Múltiple.

Marco Normativo CONDUSEF.

Inglés Intermedio

Competencias: Responsable, Pensamiento Crítico y de Análisis, Ética e Integridad, Comunicación Efectiva y Comunicación

Actividades:

• Elaborar y /o Actualizar el Manual de Cumplimiento PLD
• Elaborar y/o Actualizar La Metodología de Enfoque basado en Riesgo
• Elaborar y Enviar los Reportes Normativos a la CNBV y CONDUSEF
• Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal.
• Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo.
• Participación en auditorias en materia de PLD/FT.

BENEFICIOS:

$45,000 a $55,000 brutos de acuerdo a aptitudes

Prestaciones de Ley

Modalidad Presencial

HORARIO:

Lunes a Viernes

Zona de Trabajo: Col. Las Aguilas