Importante institución financiera busca:

GERENTE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Requisitos:

·Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula INDISPENSABLE).

·Experiencia mínima de 5 años en puesto similar.

·Disponibilidad para viajar.

·Experienciade auditorias gubernamentales.

·Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.

·Liderazgo y enfoque en resultados.

Funciones:

·Verificar que las políticas y lineamientos en materia de control interno sean aplicadas correctamente.

·Supervisar el monitoreo y análisis de las operaciones realizadas por el cliente y usuarios al hacer uso de los productos y servicios vigentes.

·Participar en la preparación de material de capacitación anual en materia de PLD y FT.

·Evaluar los casos reportados a través del sistema de reporte de operaciones inusuales y/o operaciones preocupantes.

·Elaborar los reportes establecidos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para las autoridades superiores.

Ofrecemos:

·Sueldo: $40,000 mensuales NETOS + Prestaciones superiores

·40 días de aguinaldo neto

·20 días de vacaciones al año

·Prima vacacional de 50%

·Contrato directo.

·Zona de trabajo Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Interesados postularse por este medio.