Importante empresa solicita:

ESPECIALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

Escolaridad: Lic. en Contabilidad/Derecho concluida y títulado

Conocimientos:

• Conocimiento de las leyes, regulaciones y normativas relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Realizar auditorías exhaustivas en entidades financieras para garantizar el cumplimiento con las normativas de la CNBV.
• Experiencia mínima de 5 años en PLD y haber realizado auditorias
• Planificar y ejecutar auditorías en materia de PLD/FT, identificando y evaluando los riesgos asociados
• Revisión de impuestos conforme a la ley y su amarre contra contabilidad.
• Análisis de cuentas por cobrar y pagar inter compañía
• Realización de papeles de trabajo y escritos para el SAT
• Revisión de impuestos conforme a la ley y su amarre contra contabilidad.

Ofrecemos:

• Sueldo base neto
• Esquema de pago mixto
• Horario de Lunes a Viernes
• Prestaciones de Ley