¡Gracias por tu interés en Scotiabank!

Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.

Propósito

Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC – AML / ATF y otros marcos regulatorios que impactan a las empresas. Apoyar al Gerente, Subdirector, Director PLD y Control Interno Onboarding, Ongoing, AML / ATF y Control Interno – Business Line en el proceso de Onboarding, Ongoing, Trigger Events y remediación de clientes nuevos y existentes, así como en el desarrollo, implementación y mejora continua de procesos de KYC – AML –ATF y cambios regulatorios.

Responsabilidades

1. Realizar el Onboarding, Ongoing y Trigger Events para los clientes de GBM México en materia de KYC – AML / ATF y bajo los estándares de la política global y marco regulatorio.
2. Preparar de manera exhaustiva los formularios de KYC para la aprobación de los jefes de negocios pertinentes y el cumplimiento mediante la evaluación del riesgo de AML / KYC respaldado por un sólido análisis y evaluación.
3. Ejecutar los planes de remediación de datos en los aplicativos y sistemas establecidos para el proceso de Onboarding y Ongoing en materia de KYC – AML / ATF.
4. Vaciar en los formatos y sistemas la recolección de datos de acuerdo a los requerimientos y apegado a los estándares de la política de KYC – AML / ATF y el marco regulatorio.
5. Ejecutar los procedimientos de Identificación y verificación de clientes de acuerdo a los estándares institucionales establecidos.
6. Hacer uso y mantener al día sus accesos a las herramientas tecnológicas para ejecutar los procedimientos de Identificación y verificación de clientes.
7. Recabar información y datos de clientes durante la apertura de cuenta, verificar la información de Identificación y verificación de clientes, solicitar al cliente información faltante.
8. Ejecutar la apertura de cuentas de clientes proporcionando la información que garantice la cobertura y el alcance del CRR aplicado a productos, clientes y jurisdicciones.
9. Ejecutar los controles establecidos por la Primera Línea de Defensa de acuerdo a los requerimientos del CRR.
10. Ejecutar la Debida Diligencia Mejorada (Baja Complejidad) y en su caso Ejecutar la Debida Diligencia Mejorada (Alta Complejidad).
11. Proporcionar información asegurando la cobertura y alcance del screening de nombres aplicado a productos, clientes y jurisdicciones.
12. Ejecutar los controles de la primera línea de defensa de acuerdo a los requerimientos de screening de nombres.
13. Integrar el proceso de screening de nombres durante el Onboarding.
14. Mantener controles de la primera línea de defensa de acuerdo a los requerimientos de screening de pagos.
15. Mantener controles de la primera línea de defensa de acuerdo a los requerimientos del monitoreo transaccional.
16. Remediar los clientes, productos y procesos rechazados o incorrectos.
17. Mantener flujos de comunicación y el proceso de admisión para identificación de issues para los controles y procedimientos de Onboarding.
18. En su caso popular la herramienta de trackeo (Conectado) para capturar con precisión los datos de las solicitudes de onboarding y trigger events.
19. Estar continuamente actualizados sobre las políticas y estrategias comerciales del Banco y GBM Mx.

Experiencia:

Lic. Económico-administrativa. Experiencia directa en la industria de los mercados de capitales, banca corporativa y banca de inversión en banca mayorista. Se requiere una licenciatura en Finanzas, Negocios, Economía, Derecho o una disciplina relacionada.

El candidato debe contar con experiencia con los marcos regulatorios actuales que impactan en el onboarding y ongoing de clientes de Corporate Banking.

El candidato debe ser detallista y tener suficiente juicio para detectar, resolver o escalar los problemas de manera eficiente y efectiva. Excelente comunicación oral / escrita, gestión de relaciones y habilidades de gestión del tiempo.

Se desea una sólida comprensión del negocio de los mercados de capital / banca corporativa, así como un enfoque centrado en el cliente.

Debe ser capaz de operar efectivamente dentro de un ambiente excepcionalmente estresante con prioridades cambiantes y plazos ajustados.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos.

“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.

Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.