Importante institución financiera busca:
ANALISTA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Requisitos:
Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula INDISPENSABLE).
Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
Disponibilidad para viajar.
Experiencia de auditorias gubernamentales.
Liderazgo y enfoque en resultados.

Funciones:
Verificar que las políticas y lineamientos en materia de control interno sean aplicadas correctamente.
Supervisar el monitoreo y análisis de las operaciones realizadas por el cliente y usuarios al hacer uso de los productos y servicios vigentes.
Participar en la preparación de material de capacitación anual en materia de PLD y FT.
Evaluar los casos reportados a través del sistema de reporte de operaciones inusuales y/o operaciones preocupantes.
Elaborar los reportes establecidos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para las autoridades superiores.

Ofrecemos:
Sueldo: $24800 mensuales NETOS + Prestaciones de ley

Zona de trabajo Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX